警方破获120亿虚拟货币洗钱案 抓捕犯罪嫌疑人63名

站长之家(ChinaZ.com) 12月12日 消息:据通辽市公安局官方公众平台“平安通辽”披露，近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队指导下，抽调200余名警力，历时三个月，成功打掉了一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，收缴违法所得约1.3亿元，其中包括现金3200万元、涉案固定资产1800余万元、扣押并转出区块链数字货币7500余万元、冻结涉案资金500余万元等。

经警方发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱团伙，其利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

2021年，全国公安机关共破获涉及虚拟货币洗钱的案件259起，收缴虚拟货币价值110亿余元，而2022年截至目前，中国涉及虚拟货币洗钱的案件文书已经达到103篇，涉及虚拟货币的案件文书达到1089篇，充分证明虚拟货币洗钱已经成为全球各国重点关注的犯罪领域。

该案件的相关负责人表示，这类案件取证存在困难，但是，相关人员通过对到案人员审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破了该案。